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  刑事辩护……、数字货币投融资商事纠纷▲△、电信网络诈骗引发的银行账户申诉解冻等[导读]:北京盈科(上海)律师事务所 刘磊律师擅长领域:新型经济类犯罪◆•。着社会经济的快速发展联系电话•▼:(助理)随☆◇★,活动相互交织渗透各类犯罪与洗钱,虐▼□、为虎作伥的角色洗钱犯罪充当助纣为,不断翻新洗钱手段,逐渐攀升涉案金额□-●,钱的手段则更加隐蔽 …▽..利用比特币等虚拟货币洗.

  资商事纠纷、电信网络诈骗引发的银行账户申诉解冻等擅长领域:新型经济类犯罪刑事辩护、数字货币投融▲▷。

  济的快速发展随着社会经,活动相互交织渗透各类犯罪与洗钱▽•▼,虐、为虎作伥的角色洗钱犯罪充当助纣为▪★,不断翻新洗钱手段▷=▲,逐渐攀升涉案金额,洗钱的手段则更加隐蔽利用比特币等虚拟货币•△○,司法公正造成了严重威胁给社会稳定-□★、金融安全和。

  19日3月•■●,合发布6个惩治洗钱犯罪典型案例最高人民检察院、中国人民银行联。中其,币新手段构成洗钱罪的典型案例陈某枝洗钱案就是利用虚拟货…◁。

  2018年10月间2015年8月至,某金融信息服务公司陈某波注册成立意▷…,关部门批准未经国家有,传定期固定收益理财产品以公司名义向社会公开宣,定涨跌幅自行决,付本息和个人挥霍资金主要用于兑,绝兑付后期拒▼▼▷;易平台发行虚拟币开设数字货币交◁…,户在该平台充值、交易通过虚假宣传诱骗客,交易数据虚构平台•▪,称黑客盗币等方式掩盖资金缺口并通过限制大额提现提币、谎,绝投资者提现拖延甚至拒。11月3日2018年,波以涉嫌集资诈骗罪立案侦查上海市公安局浦东分局对陈某,200余万元涉案金额1▪△,潜逃境外陈某波▪★。

  8年年中201◇-…,万元转账至陈某枝个人银行账户陈某波将非法集资款中的300。8年8月201•◁,移财产为转,瞒犯罪所得掩饰◆□=、隐,某波二人离婚陈某枝▲□、陈。月底至11月底2018年10□=,被公安机关调查、立案侦查并逃往境外陈某枝明知陈某波因涉嫌集资诈骗罪,至陈某波个人银行账户仍将上述300万元转,在境外使用供陈某波。外另,陈某波指示陈某枝按照▪☆,车辆以90余万元的低价出售将陈某波用非法集资款购买的,群中联系比特币△◁○“矿工”随后在陈某波组建的微信◁-•,■○▽“矿工=◁”换取比特币密钥将卖车钱款全部转账给,送给陈某波并将密钥发□▼●,外兑换使用供其在境。前仍未到案陈某波目△◁。

  陈某枝洗钱犯罪线日以陈某枝涉嫌洗钱罪将案件移送起诉上海市公安局浦东分局在查办陈某波集资诈骗案中发现。院经审查提出补充侦查要求上海市浦东新区人民检察,人民银行上海总部调取证据公安机关根据要求向中国•△■。行等反洗钱义务机构排查可疑交易中国人民银行上海总部指导商业银,、分析研判可疑点通过穿透资金链■-◇,交了相关证据向公安机关移。民检察院经审查认为上海市浦东新区人★●•,式帮助陈某波向境外转移集资诈骗款陈某枝以银行转账、兑换比特币等方,洗钱罪构成□▲;犯罪事实可以确认陈某波集资诈骗,陈某枝洗钱犯罪的认定其潜逃境外不影响对▼■▲,以洗钱罪对陈某枝提起公诉于2019年10月9日。

  12月23日2019年◁…○,人民法院作出判决上海市浦东新区,枝犯洗钱罪认定陈某☆▽•,徒刑二年判处有期●◁,20万元并处罚金。提出上诉陈某枝未◆△○,已生效判决◁△。

  “上游犯罪”之后洗钱罪总是发生在■▷,”非法所得的非法性质掩饰、隐瞒“上游犯罪,合法的外衣☆■”使之披上“。之处在于洗钱罪的上游犯罪仅包括七类犯罪洗钱罪与掩饰▷▪…、隐瞒犯罪所得罪最大的不同,◇○“掩饰、隐瞒犯罪所得罪”可以说洗钱罪是特殊领域的。》第191条规定根据我国《刑法▽▪,犯罪包括七种罪洗钱罪的上游,1、毒品犯罪具体如下:●■◆;质的组织犯罪2、黑社会性★○▼;活动犯罪3•◆•、恐怖;私犯罪4、走▽=;贿赂犯罪5、贪污;管理秩序犯罪6、破坏金融;诈骗犯罪7、金融。罪正是属于第七类“金融诈骗类犯罪”的范畴本案中陈某枝帮助洗钱的上游犯罪集资诈骗=☆★,洗钱罪中的“上游犯罪”而普通的诈骗罪则不属于◁○▽。

  只能由作为方式构成洗钱罪的行为方式▪★,1、提供资金账户共五种行为方式:;金☆▽○、金融票据、有价证券2、协助将财产转换为现;结算方式协助资金转移3、通过转账或者其他▷▷;

  资金汇往境外4◆•○、协助将▼☆;罪所得及其收益的来源和性质5☆□、以其他方法掩饰▲=、隐瞒犯。案中本,换比特币等方式帮助陈某波向境外转移集资诈骗款的行为陈某枝为上游犯罪分子提供资金账户、以银行转账、兑■•,客观行为方式符合洗钱罪的。

  作为下游犯罪洗钱罪虽然,独立的犯罪但是仍然是◇▽△,同的法益侵害了不。要性和及时性考虑从惩治犯罪的必□▪,原因出现暂时无法追究刑事责任或者依法不追究刑事责任等情形如果出现上游犯罪嫌疑人潜逃、死亡、未达到刑事责任年龄等◁○,钱犯罪的案内事实进行审查仍然可以将上游犯罪作为洗,够认定上游犯罪的根据相关证据能,认不影响对洗钱罪的认定上游犯罪未经刑事判决确。

  单独入罪自洗钱的,钱罪进行修订的最大“亮点”是刑法修正案(十一)对洗。物犯罪的思路下在传统规制赃,上游犯罪的延伸和后续行为认为本犯实施的洗钱活动是-◆,的事后行为○□…”属于“不可罚,没有规定自洗钱入罪故在第191条中☆…。

  将自洗钱行为独立成罪而刑法修正案(十一),在实施上述七种犯罪后意味着上游犯罪分子,币将违法所得“洗白”又利用比特币等虚拟货,上游犯罪与洗钱罪可能会同时构成,犯数个罪名数个行为触,不同法益侵犯了•◇,罪并罚应当数。

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